Referat fra årsmøtet 15. april 2009

ÅRSMØTEPROTOKOLL
NETTVERKSBANKENE I NORD-TRØNDELAG

Tidspunkt:  15. april 2009 kl 19:00 – 21:00

Sted:          Steinkjer Kurssenter, Sannan

Til stede:     Siv Simonsen, Irene Haug, Kari Øye, Vigdis Haldorsen, Anne Irene Hagerup, Gunn Bratberg, Berit Bjerkem, David Todd Watson, Line Thorsen og Siri-Unn Tranås

1. ÅPNING

Årsmøtet ble ledet av styrets leder, Vigdis Haldorsen.

o        Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Godkjent

o        Valg av referent
Vedtak: Siri-Unn Tranås

o        Valg av to personer til å underskrive protokollen
Vedtak: David Todd Watson og Gunn Bratberg

2. STYRETS ÅRSMELDING FOR 2008

o        Presentasjon av årsmelding
Vigdis leste opp årsmeldinga. Vedtak: Godkjent.
Samtidig informerte Vigdis om den siste utviklinga innen nettverkskreditt nasjonalt. Innovasjon Norge har bestemt at NVK-ordningen skal opphøre og erstattes med gründergrupper som får ett års profesjonell coaching. Den største forskjellen fra NVK-gruppene er at disse gruppene ikke får lånekapital eller kompetansehevingsmidler.

3. ÅRSREGNSKAP 2008

o        Presentasjon av årsregnskapet
Siri-Unn la fram årsregnskapet og kommenterte enkelte poster.

o        Revisors beretning
Siri-Unn leste opp revisjonsberetningen fra Marianne Solbakken
Vedtak: Godkjent

4. INNKOMNE SAKER TIL BEHANDLING
Ingen saker

5. BUDSJETT 2009

o        Presentasjon av budsjett for 2009
Vigdis leste opp budsjettforslaget. Tallene er identiske med de som ble brukt som grunnlag da det ble søkt INNT om tilskudd til videreføring av prosjektet Nettverksbankene i Nord-Trøndelag 2009-2010.
Siri-Unn kommenterte at det var beregnet utgifter til revisjon. Det er ikke nødvendig, da det ikke benyttes autorisert revisor.
Vedtak: Godkjent

6. VEDTEKTSENDRINGER

-          Styrets forslag til endringer

Styret hadde på forhånd presentert to endringsforslag:

Endring nr. 1
For å presisere at skriftlig innkalling også inkluderer e-post:

§ 5 Årsmøtet

Årsmøtet som avholdes hvert år i april måned, er NiNT´s høyeste myndighet.

Alle godkjente medlemmer av nettverksgrupper og styremedlemmer med vara medlemmer innkalles skriftlig med 2 – to – ukers varsel til årsmøtet.
foreslås erstattet med

Årsmøtet som avholdes hvert år i april måned, er NiNTs høyeste myndighet.

Alle godkjente medlemmer av nettverksgrupper og styremedlemmer med varamedlemmer innkalles skriftlig via post eller e-post med 2 – to – ukers varsel til årsmøtet.

Vedtak: Godkjent

Endring nr. 2

Da NiNT ikke er revisorpliktig, er det ikke nødvendig med bruk av revisor:

§ 8    Årsmøtets oppgaver

…

6 Valg av revisor ved revisorskifte

erstattes med

6 Valg av inntil to personer som godkjenner og underskriver regnskapet

Styret hadde før møtet mottatt kommentarer angående revisorplikten, blant annet fra NiNT-medlem Berit Bjerkem. Hun mente at det var påkrevd med revisor, og at ordet revisor måtte brukes i vedtektene. Ved en nærmere undersøkelse kunne INNT ved Ingrid Rosvold Dahlø bekrefte at dette var tilfelle. Styret trakk derfor det første forslaget og presenterte et nytt:

6 Valg av én revisor som skal gå igjennom regnskapet sammen med regnskapsfører.

Det ble diskutert om en kortere utgave var tilstrekkelig, og dette ble fremmet som forslag nummer to:

6 Valg av én revisor

Det ble stemt skriftlig over disse forslagene.
Fullstendig versjon (Forslag nummer én) fikk 8 stemmer.
Kort versjon (Forslag nummer to) fikk 2 stemmer.

Vedtak:§ 8, punkt 6, i vedtektene for NiNT blir som følger:

§ 8    Årsmøtets oppgaver

…

6 Valg av én revisor som skal gå igjennom regnskapet sammen med regnskapsfører.

7. VALG

o        Styremedlemmer
På valg: Siv Simonsen og Irene Haug.

Valgkomiteen besto av Lill-Ann Mellingen Hansen(leder), Rita Susegg Stensmyr og Siri-Unn Tranås. Siv Simonsen kommenterte at valgkomiteen hadde kommet for seint i gang med arbeidet.

Siv Simonsen hadde på forhånd varslet at hun ikke tok gjenvalg.
Irene Haug stilte til gjenvalg og ble valgt ved akklamasjon.
Valgkomiteens leder Lill-Ann Mellingen Hansen foreslo seg selv som andre kandidat. Det ble kommentert at Lill-Ann for tida ikke er etablerer i virksomhet.
Berit Bjerkem foreslo derfor at årsmøtet tok en pause før valget slik at alle kunne tenke etter om de hadde forslag til andre kandidater og ev. kontakte vedkommende.

Etter pausen kom det benkeforslag om David Todd Watson, og det ble holdt skriftlig valg.
Lill-Ann Mellingen Hansen fikk 0 stemmer.
David Todd Watson fikk 10 stemmer.

Det nye styret består dermed av:
Vigdis Haldorsen (1 år igjen)
Anne Irene Hagerup (1 år igjen)
Kari Øye (1 år igjen)
Irene Haug (Valgt for 2 år)
David Todd Watson (Valgt for 2 år)

o        Revisor
Valgkomiteen hadde ikke foreslått navn på ny revisor. Årsmøtet ba derfor styret om å spørre Marianne Solbakken igjen.

o        Valgkomité
Årsmøtet foreslo Siv Simonsen som nytt medlem i valgkomiteen, og hun ble valgt for 3 år ved akklamasjon. Den nye valgkomiteen består dermed av: Rita Susegg Stensmyr (leder), Siri-Unn Tranås og Siv Simonsen.

Siri-Unn Tranås
referent

Gunn Bratberg (sign.)                                          David Todd Watson (sign.)